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时间:2017-12-29 12:02点击:
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在八年时光里,哈萨克斯坦的图兰?阿列姆银行(BTA Bank)在三个大洲向前董事长穆赫塔尔?阿布利亚佐夫(Mukhtar Ablyazov)发动诉讼。

这场抵触波及了屡次的逝世亡要挟、对哈萨克政府电脑的攻打,以及至少40亿美元银行资产的散失。

现在,大西洋两岸的诉讼案终于能够揭示出,其中的一些资金是否被用来购置了唐纳德?J?特朗普(Donald J. Trump)前配合搭档开发的房地产。

图兰?阿列姆银行是这个中亚国家曾经范围最大的银行,它指控阿布利亚佐夫在2005年到2009年挪用了这个前苏联国家价值数十亿美元的矿产、酒店、购物核心和其他资产。

法庭文件中称,这家银行追求追回这些财产的同时,阿布利亚佐夫和其家族成员把上亿美元用于购买欧洲和美国的地产,包含在曼哈顿下城的一栋46层奢华楼宇中的三套公寓。

这栋建造就是特朗普SoHo(Trump SoHo)。

这位流亡金融家多少位前共事的宣誓证词显示,阿布利亚佐夫利用他的女婿伊利亚斯?赫拉普诺夫辅助本人藏匿资产。

特朗普SoHo是Bayrock Group LLC 和特朗普集团(Trump Organization)合作开发的。

该银行在法庭文件中指出,购买特朗普SoHo公寓的交易是赫拉普诺夫的家庭成员操办的。

赫拉普诺夫还与Bayrock的前高管、特朗普曾经的顾问菲利克斯?萨塔尔(Felix Sater)实现了另外一笔交易。

2016年4月4日,位于曼哈顿下城的特朗普SoHo 此外,彭博消息社看到的电子邮件显示,图兰?阿列姆银行的现任董事长肯格斯?拉基谢夫(Kenges Rakishev),也就是目前追着阿布利亚佐夫不放的人,2012年曾斟酌购买特朗普SoHo的股权。

在10月一个宜人的午后,身穿蓝色休闲西服、白衬衫和牛仔裤的阿布利亚佐夫坐在巴黎距卢浮宫几个街区远的一套开间公寓里,看起来十分放松。

现年54岁的阿布利亚佐夫说,他不窃取图兰?阿列姆银行的任何资产。

他还表示,他对与特朗普或曾经合伙人的关系一窍不通。

首先,我可以阐明这段时间我在哪里,他大笑着说。

我在监狱里。

然而,与特朗普相干的风闻可能在伦敦和纽约正在进行的诉讼中被纳入了考虑。

为了追回资产,图兰?阿列姆银行在这两座城市起诉了阿布利亚佐夫和赫拉普诺夫的家族成员。

跟着案情逐步浮出水面,银行的律师打算证实他们如何应用一系列空壳公司来隐匿跟洗白资产。

有一家公司成为关注焦点:瑞士发展团体(Swiss Development Group SA),这家总部设在日内瓦的公司据称曾经违背英国法院解冻这些资产的命令。

11月在伦敦举办的三天听证会上,赫拉普诺夫和图兰?阿列姆银行的律师就一位要害证人的可托度开展了争辩。

该证人是一名曾经跟阿布利亚佐夫共事的乌克兰女性。

这家银行表现,此人流露了阿布利亚佐夫被控洗钱的机密。

这些案子可能会揭示出从前10年哈萨克斯坦和皇冠比分官网美国之间的资金流动。

在这段时代,特朗遍及其协作伙伴始终在东方国度吸引投资。

这段时间是调查特朗普竞选团队是否勾搭俄罗斯干涉2016年美国大选的特殊参谋罗伯特?穆勒(Robert Mueller)所关注的重点,他同时还在考察特朗普的一些前合作伙伴涉嫌洗钱和其余金融守法行动的证据…… …… …… …… 商业周刊中文版常识商店是《商业周刊/中文版》新媒体最新推出的付费产品系列。

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